天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/10/17

2.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司間接持股55.04%之子公司

5.發生緣由:

(1)審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

(2)審議通過《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。

(3)審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的

自籌資金的議案》。

(4)審議通過《關於使用自有資金支付募投項目部分款項並以募集資金等額

置換的議案》。

(5)審議通過《關於變更公司註冊資本、公司類型、修訂並辦理工商

變更登記的議案》。

(6)審議通過《關於提請公司召開2022年第2次臨時股東會的議案》。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。