佳和:公告本公司董事會決議減資基準日及調整減資比例

第11款

1.董事會決議日期:111/09/19

2.減資基準日:111/09/20

3.減資換發股票作業計畫:待主管機關核准備查後公告之

4.換發股票基準日:NA

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同

8.新股預計上市日:NA

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:35,751,869股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:44.32%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國111年6月24日股東常會決議通過減少資本新台幣

364,900,000元，其中非私募有價證券16,544,262股，業經臺灣證券交易所股份有限

公司111年8月29日臺證上一字第1111804227號函申報核准生效，將併同私募有價證券

19,945,738股共計銷除股份36,490,000股。

(2)減資比率變更:

本公司於111年6月24日股東常會決議通過減資彌補虧損案時股本為

113,458,763股(含私募普通股 62,017,505股)，公司於股東會後辦理私募無擔

保可轉換公司債轉換股本3,217,502股(已於9月14日取得變更登記函)及員工執行員工

認股憑證482,700股(係包含111年7至9月員工認股權憑證已轉換為普通股但尚未辦理變

更登記之股數)，使得減資案股本變更前為117,158,965股(含私募普通股65,235,007股)

。

減資比率調整如下:

調整前:

減資比率為32.16146469%，每仟股減少321.6146469股(即每仟股換發678.3853531股)

調整後:

減資比率為31.14571727%，每仟股減少311.4571727股(即每仟股換發688.5428273股)

(3)本公司目前實收資本額為新台幣1,171,589,650元整，分為普通股117,158,965股，

每股面額新台幣10元。為彌補累積虧損減資新台幣364,989,045元整，減資比例為

31.14571727%，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股換發

688.5428273股(計算至股為止)，減資後不足1股之畸零股，得由股東自減資換股停止

過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，

未辦理拼湊或拼湊後仍不足1股者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，其股份

授權董事長洽特定人按面額認購之，參加股票劃撥股東之畸零股款同意作為無實體劃

撥之費用。

(4)本次減資後資本額為新台幣806,689,650元整，每股面額新台幣10元，減資後股

份80,668,965股。

(5)本次減資基準日訂定為111年9月20日，並向經濟部辦理資本額變更登記。

(6)俟經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換發股票作業計畫申請，

並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市日等相關事宜及公告。