啟耀：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(增列議案)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/04/16

2.股東會召開日期:104/06/04

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會

台南科學園區南科三路26號2樓（總理大餐廳2樓）。

4.召集事由:

1.報告事項

(1) 本公司一○三年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 本公司間接投資大陸情形報告。

(4) 本公司一○三年度資產減損報告。

(5) 本公司截至一○三年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(6) 修正本公司「董事會議事規則」報告。

(7) 修正本公司「董事行為準則」報告。

2.承認事項

(1) 一○三年度決算表冊案。

(2) 一○三年度虧損撥補案。

3.討論及選舉事項

(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。（增列議案）

(2) 修正本公司「股東會議事規則」案。

(3) 修正本公司「董事選舉辦法」案。

(4) 本公司補選獨立董事案。

(5) 解除本公司新任董事競業禁止案。

4.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/06

6.停止過戶截止日期:104/06/04

7.其他應敘明事項:無。