樂美館：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(增列召集事由)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/04/16

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓

4.召集事由:

一、報告事項

(一) 103年度營業報告

(二) 103年度審計委員會查核報告

二、承認事項

(一) 103年度營業報告書及財務報表案

(二) 103年度盈餘分配案

三、選舉暨討論事項

(一) 補選董事一席案 (新增)

(二) 擬解除新任、現任董事及其代表人之競業限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上

之股東書面提案。受理期間：104年3月23日起至104年4月1日止(每日上午9點至下午

5點)；受理處所：高雄市鹽埕區七賢三路123號3樓 (本公司財務部)。