佳醫:代重要子公司佳醫資產管理事業股份有限公司公告(代行股東會職權)董事會決議通過解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/09/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：張憲政

董事：傅若軒

董事：王明廷

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經董事會主席徵詢全體出席董事同意照案通過

(依據公司法第128條之1規定股東會職權由董事會行使)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：傅若軒

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市康寧路1089號1幢301-2室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

企業管理諮詢，商務信息諮詢，從事醫療科技專業領域內的技術諮詢、

技術服務(人體幹細胞、基因診斷與治療技術的開發和應用除外)，

化妝品的批發、進出口、美容店、理髮店(限分支機構經營)。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:

依公司法128-1條規定，佳醫資產管理事業股份有限公司股東

僅法人股東一人,其股東會職權由董事會代行。