淳紳:本公司獨立董事對審計委員會及董事會通過民國111年第二季合併財務報告議案表示反對意見(補充111.8.10之重訊說明)。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

張耀宇：本公司獨立董事/台北君倫律師事務所 律師。

4.表示反對或保留意見之議案:本公司民國111年度第二季財務報告案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

針對本案表示反對意見，要求本公司應回覆會計師提出之查核意見，並就查核意見提

出相關資料供會計師審查。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)關於本公司111年度第二季財務報告案，經審計委員會決議，其中張耀宇獨立董事反

對，黃文瑞、陳顯武兩位獨立董事同意，附帶提請公司應依會計師核閱意見事項中

所提之公司帳上律師費用過多、子公司明水BVI之應付顧問費及EPTI帳上薪資費用等

支出項目提供明細資料，並充分說明其支付之合理性、必要性及關聯性，於下一次

審計委員會提出報告說明，業經審委會上審議通過並經本公司董事會決議通過。

(2)本公司於111年8月10日董事會後收受張耀宇獨立董事之書面反對意見補充說明，重

申其反對本公司111年度第二季財務報告案之意見。