保銳:公告本公司減資彌補虧損換發無實體股票相關事宜。

一、本公司於111年5月27日股東常會決議通過辦理減資，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月27日證櫃監字第1110005799號函核准在案。 二、依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下: (一)公司名稱:保銳科技股份有限公司 (二)所營事業: 1﹑CC01110電腦及其週邊設備製造業 2﹑F118010資訊軟體批發業 3﹑F218010資訊軟體零售業 4﹑I301010資訊軟體服務業 5﹑F109070文教、樂器、育樂用品批發業 6﹑F114040自行車及其零件批發業 7﹑F209060文教、樂器、育樂用品零售業 8﹑F214040自行車及其零件零售業 9﹑F113020電器批發業 10﹑F213010電器零售業 11﹑CD01050自行車及其零件製造業 12﹑CH01010體育用品製造業 13﹑F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 14﹑F108031醫療器材批發業 15﹑F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 16﹑F208031醫療器材零售業 17﹑F501030飲料店業 18﹑F501060餐館業 19﹑JA02030自行車修理業 20、F203010食品什貨、飲料零售業 21、F102040飲料批發業 22﹑ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地:桃園市桃園區經國路888號2樓之1 (四)董事之人數及任期:本公司設董事7人(含獨立董事4人)，任期均為3年，得連選連任。 (五)訂定章程之年月日:於79年3月24日訂立，公司章程最近一次修改日期為110年8月4日。 (六)原股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新臺幣1,200,000,000元，分為120,000,000股，每股面額新臺幣10元，分次發行。 (七)本公司減資前實收資本額為新臺幣642,084,930元整，發行股份為64,208,493股。 三、減資換發股票日程： (一)減資基準日：民國111年7月12日 (二)舊股票最後交易日期：民國111年8月24日。 (三)舊股票停止在市場買賣交易期間：民國111年8月25日至111年9月2日。 (四)舊股票最後過戶日期：民國111年8月28日。(因最後過戶日111年8月28日適逢例假日，故提前至111年8月26日(星期五) 下午16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以111年8月28日郵戳日期為憑。) (五)舊股票停止過戶期間：民國111年8月29日至民國111年9月2日止。 (六)減資換發股票基準日：民國111年9月2日。 (七)有價證券換發日：民國111年9月5日。 (八)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：民國111年9月5日。 (九)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 四、依公司法第168條規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之。 (一)換發股票總數:包括歷年已發行之全部股票，計普通股64,208,493股，每股面額新台幣10元，共計新台幣642,084,930元。 (二)減資股份總額及金額:本次減少資本新台幣192,625,480元，銷除股19,262,548股。 (三)減資比率:30%(即每仟股換發柒佰股)。 (四)減資後股份總數及金額:減資換發後之新股票共計44,945,945股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣449,459,450元整。 (五)本次減資銷除股份換發新股(採無實體發行)，依減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例每仟股換發柒佰股（即每仟股減少叁佰股）；減資後未滿壹股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未辦理併股者，授權董事長洽特定人按面額收購之。 五、減資換發股票作業計劃俟經濟部變更登記核准並向櫃買中心申請有價證券內容變更後，另行公告之。 六、減資後新股相關事項另洽「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」核定後並另行公告。 七、嗣後有關減資換股基準日，換發股票作業及其他相關事宜，因法令修正或主管機關規定變更或修正時，授權董事長全權處理之。 八、特此公告。