富裔:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度財務報表及

營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。