大江:公告本公司2022年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2021年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2021年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「背書保證管理辦法」案。

(3)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)修訂「董事選舉辦法」案。

(6)配合子公司大江基因醫學股份有限公司未來申請股票上櫃計畫，本公

司擬辦理對該公司釋股作業暨放棄參與各該公司之現金增資計畫案。

7.其他應敘明事項:無。