三顧:公告本公司111年股東常會決議解除本公司董事競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-行政院國家發展基金管理會

(2)董事-俊貿國際股份有限公司

(3)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:王惠鈞

(4)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

(5)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:楊智惠

(6)獨立董事-楊世傑

(7)獨立董事-王文祝

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-行政院國家發展基金管理會

樂迦再生科技(股)公司法人董事

(2)董事-俊貿國際股份有限公司

瑪神凱瑞生化科技(股)公司監察人

瀚星百貨股份有限公司法人董事、監察人

俊堡建設股份有限公司法人董事、監察人

樂迦再生科技(股)公司法人董事

永鑫多媒體(股)公司法人董事

BELX BIO-Pharmaceutical Co.LTD 法人董事

(3)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:王惠鈞

臺北醫學大學轉譯醫學學程講座教授

臺北醫學大學董事

(4)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁

敏盛醫療體系執行長

財團法人聯合醫學基金會董事長

盛弘醫藥股份有限公司董事長

明達醫學科技股份有限公司董事

中國明基醫院控股董事

樂迦再生科技股份有限公司董事

盛雲電商(股)公司董事長

弘翰健康事業(股)公司董事長

富醫健康管理顧問(股)公司董事長

醫電數位轉型(股)公司董事長

精準健康(股)公司副董事長

瑪科隆(股)公司董事

敏盛醫控(股)公司董事長

敏盛資產管理(股)公司董事

躍獅健康(股)公司董事

方鼎資訊(股)公司董事

環球生技多媒體(股)公司董事

博輝生物科技(股)公司董事

中華開發生醫創業投資(股)公司監察人

悅得企業(股)公司監察人

(5)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:楊智惠

樂迦再生科技股份有限公司執行長、董事

王光燦生物有機化學教育基金會董事

財團法人台灣生物科技發展教育基金會董事

日生細胞生技股份有限公司顧問

社團法人臺灣檢驗及品保學會理事

義大醫療財團法人義大癌治療醫院顧問

台北醫學大學附設醫院創新前瞻中心顧問

(6)獨立董事-楊世傑

凱衛資訊股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事-王文祝

旭泓生技股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事/獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額

，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無