宇峻:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一一○年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過一一○年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第七屆董事(含獨立董事)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無