宏泰人壽:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

(1)股東常會日期:111/06/28

(2)重要決議事項:

A、報告事項：

a.110年度營業報告。

b.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

c.110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。

B、承認事項：

a.通過110年度營業報告書暨財務報表承認案。

b.通過110年度盈餘分派案。

C、討論事項一：

通過修訂本公司「董事選任程序」案。

D、選舉事項：

補選本公司第八屆董事一席案。

董事當選人：

邢開國

E、討論事項二：

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無