東泥:111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（2）通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

（3）通過修正「董事選舉辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。