新昕纖:公告本公司股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(一)依公司法第二二八條規定辦理。

(二)本公司110年度稅後淨利17,129,415元，加上其他綜合損益(206,000)

元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具收益2,187,014元，以致帳上

有待彌補虧損(79,784,439)元，故本年度無盈餘分配計劃。

本議案之投票表決結果:贊成權數34,114,666權(含電子投票394,626權),

占出席股東表決權數99.85%反對權數37,097權(含電子投票37,097權),

占出席股東表決權數0.10%無效權數0權,占出席股東表決權數0.00%,

棄權與未投票權數13,513權(含電子投票13,513權)占出席股東表決權數0.03%

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

（一）本公司110年度營業報告書及財務報表(包括資產負債表、綜合損

益表、股東權益變動表、現金流量表，詳如附件)業經安侯建業聯

合會計師事務所梅元貞會計師及李(禾方)儀會計師查核簽證完竣，並

經全體提請審計委員會審查完竣，認為尚無不合，並出具無保留意

見加強調事項段查核報告書在案，謹將上項財務表冊，提請 承認。

本議案之投票表決結果:贊成權數34,121,667權(含電子投票401,627權),

占出席股東表決權數99.87%反對權數30,096權(含電子投票30,096權),

占出席股東表決權數0.08%無效權數0權,占出席股東表決權數0.00%,

棄權與未投票權數13,513權(含電子投票13,513權)占出席股東表決權數0.03%

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

茲為強化關係人交易之管理及提升外部專家出具意見書之品質，修訂本公司「取

得或處分資產處理程序」部分條文。

本議案之投票表決結果:贊成權數34,121,667權(含電子投票401,627權),

占出席股東表決權數99.87%反對權數30,096權(含電子投票30,096權),

占出席股東表決權數0.08%無效權數0權,占出席股東表決權數0.00%,

棄權與未投票權數13,513權(含電子投票13,513權)占出席股東表決權數0.03%

7.其他應敘明事項:無