福華:公告本公司股東常會決議解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長-陳慈德

董事-大同(股)公司法人代表人沈柏延

董事-大同(股)公司法人代表人曾潔明

董事-大同(股)公司法人代表人隋風致

獨立董事-蔡茂寅

3.許可從事競業行為之項目:於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍

相同或類似職務的競業禁止限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東表決照案通過。

出席表決權數75,156,731權(含電子投票權數1,768,624)

表決結果如下：

贊成74,925,575權，占出席得表決權數99.69%

反對129,458權;佔總表決權數0.17%

無效0權;佔總表決權數0.00%

棄權及未投票101,698權;佔總表決權數0.13%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-大同(股)公司法人代表人隋風致

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東勝旅遊集團有限公司 (265.HK)獨立非執行董事

張金證券投資(香港) 有限公司董事(已卸任)

金豐亞太有限公司董事長

大同(上海)有限公司董事長

大同電子科技(江蘇)有限公司董事長

大同新基(廣東)科技有限公司董事長

蘇州福華電子科技有限公司董事

福華電子設備(東莞)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東勝旅遊集團有限公司 (265.HK)：香港金鐘夏愨道18號海富中心1座12樓1201B室。

張金證券投資(香港) 有限公司：香港中環皇后大道中181號新紀元廣場7樓705室。

金豐亞太有限公司：香港九龍觀塘敬業街55號皇廷廣場25樓E座。

大同(上海)有限公司：上海市松江區江田東路185號13幢5層508室。

大同電子科技(江蘇)有限公司：吳江經濟技術開發區益字路118號。

大同新基(廣東)科技有限公司：廣州市番禺區南村鎮博旺街12號1333房。

蘇州福華電子科技有限公司：吳江經濟技術開發區三興路588號。

福華電子設備(東莞)有限公司：廣東省東莞市大朗鎮景富西路88號101室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東勝旅遊集團有限公司 (265.HK)：旅遊、健康、教育業務領域。

張金證券投資(香港) 有限公司：股票和債券承銷業務。

金豐亞太有限公司：專業投資公司。

大同(上海)有限公司：直流電動機，發電機，變速機，變頻器，變壓器，

電機零組件等。

大同電子科技(江蘇)有限公司：可相容數位電視，筆記型電腦，高壓包。

大同新基(廣東)科技有限公司：通信系統工程服務，機電設備安裝服務，

電氣設備批發。

蘇州福華電子科技有限公司：生產電子元器件，儀錶元器件，數字音。

福華電子設備(東莞)有限公司：非居住房地產租賃，電子元器件製造，

音響設備製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。