光頡:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十屆董事選舉之全面改選案。

選舉結果:

董事當選名單:

華頡投資有限公司代表人:蔡高明

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:莫雪瓊

倢邦科技有限公司代表人:魏國峰

倢邦科技有限公司代表人:周昌湘

獨立董事當選名單:

沈柏廷

黃世斌

李逸文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除第十屆董事競業限制案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。