旺旺保:公告本公司改選第26屆董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄

(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人/暫缺

(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫

(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉

(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應

(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明

(7)獨立董事:王棟樑

(8)獨立董事:郭炳伸

(9)獨立董事:馬裕豐

4.舊任者簡歷:

(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事

(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人/暫缺

(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事

(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉/本公司董事

(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事

(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司董事

(7)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事

(8)獨立董事:郭炳伸/本公司獨立董事

(9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄

(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫

(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉

(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應

(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪永聰

(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明

(7)獨立董事:王棟樑

(8)獨立董事:劉煌基

(9)獨立董事:馬裕豐

6.新任者簡歷:

(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事

(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事

(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉/本公司董事

(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事

(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪永聰/英屬維京群島商蛻奇有限公司副總經理

(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司董事

(7)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事

(8)獨立董事:劉煌基/佐誠律師事務所主持律師

(9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

旺旺食品股份有限公司: 46,689,943股

王棟樑:0股

劉煌基:0股

馬裕豐:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。