三圓:本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：三雅投資股份有限公司

董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛

董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰

獨立董事：巫永固

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數44,319,017權，占出席表決權數99.73%；反對權數1,013權；

棄權/未投票權數115,092權，本案經表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

三雅投資股份有限公司代表人王光祥

三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

三雅投資股份有限公司代表人王雅萱

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

三雅投資股份有限公司代表人王光祥:青島連盛實業有限公司董事

三雅投資股份有限公司代表人王光祥:誠泰電子(吳江)公司董事

三雅投資股份有限公司代表人王雅麟:青島連盛實業有限公司董事

三雅投資股份有限公司代表人王雅萱:青島連盛實業有限公司董事

三雅投資股份有限公司代表人王雅萱:誠泰電子(吳江)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號

連盛國際大廈801室

誠泰電子(吳江)有限公司:江蘇省蘇州市吳江市吳江經濟技術開發區

蘆蕩路168號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

青島連盛實業有限公司:房地產開發

誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無