宏捷科:公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)祁幼銘

(2)黃國鈞

(3)蔡文惠

(4)張振忠

(5)中美矽晶製品股份有限公司代表人: 徐秀蘭

(6)謝其嘉

獨立董事

(1)郭國成

(2)蔡坤穆

4.舊任者簡歷:

董事

(1)祁幼銘

簡歷:宏捷科技股份有限公司 董事長

(2)黃國鈞

簡歷:宏捷科技股份有限公司 總經理

(3)蔡文惠

簡歷:嘉華創業投資股份有限公司 董事長

(4)張振忠

簡歷:上圓工程顧問公司 總經理

(5)中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品股份有限公司 董事長及執行長

(6)謝其嘉

簡歷:台揚科技 董事長

獨立董事

(1)郭國成

簡歷:日晟會計師事務所會計師

(2)蔡坤穆

簡歷:國立高雄科技大學教授

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)祁幼銘

(2)中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭

(3)黃國鈞

(4)中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁

(5)中美矽晶製品股份有限公司代表人:簡明輝

(6)蔡文惠

獨立董事

(1)劉忠賢

(2)蔡坤穆

(3)鄭繼雄

6.新任者簡歷:

董事

(1)祁幼銘

簡歷:宏捷科技股份有限公司 董事長

(2)中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品股份有限公司 董事長及執行長

(3)黃國鈞

簡歷:宏捷科技股份有限公司 總經理

(4)中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品股份有限公司 副董事長及總經理

(5)中美矽晶製品股份有限公司代表人:簡明輝

簡歷:環球晶圓股份有限公司公司 財務長

(6)蔡文惠

簡歷:嘉華創業投資股份有限公司 董事長

獨立董事

(1)劉忠賢

簡歷:東吳大學 講座教授

(2)蔡坤穆

簡歷:國立高雄科技大學教授

(3)鄭繼雄

簡歷:台灣特品化學股份有限公司 監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第八屆任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)祁幼銘: 4,317,909股

(2)中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭: 49,582,000股

(3)黃國鈞: 116,747股

(4)中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁: 49,582,000股

(5)中美矽晶製品股份有限公司代表人:簡明輝: 49,582,000股

(6)蔡文惠: 2,588,849股

獨立董事

(1)劉忠賢: 0股

(2)蔡坤穆: 0股

(3)鄭繼雄: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無