敏成健康:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案。

表決結果：贊成權數22,731,466權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.45%

反對權數73,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權

本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」案。

表決結果：贊成權數22,753,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.55%

反對權數52,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權

本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度決算表冊承認案。

表決結果：贊成權數22,746,966權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.52%

反對權數52,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數56,174權

本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。

當選名單如下:

獨立董事：吳夢楚，當選權數22,681,557權。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

表決結果：

贊成權數22,733,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.46%

反對權數72,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權

本案照案通過。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

表決結果：

贊成權數22,757,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.56%

反對權數46,662權，無效權數0權，棄權/未投票權數52,174權

本案照案通過。

(3)解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。

表決結果：

贊成權數22,723,137權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.41%

反對權數51,859權，無效權數0權，棄權/未投票權數80,932權

本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。