裕隆:本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)嚴陳莉蓮董事

(2)左自生董事

(3)林信義董事

(4)張樑董事

(5)黃日燦董事

(6)姚振祥董事

(7)周鐘麒獨立董事

(8)蔡彥卿獨立董事

(9)楊雲驊獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會投票通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

姚振祥董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)裕隆(中國)汽車投資有限公司 董事長

(2)廣州風神汽車有限公司 董事

(3)裕隆大陸投資(香港)有限公司 董事

(4)裕隆汽車投資(香港)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)裕隆(中國)汽車投資有限公司:杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間

(2)廣州風神汽車有限公司:廣東省廣州市花都區風神大道8號

(3)裕隆大陸投資(香港)有限公司:15/F BOC Group Life Assurance Tower,

136 Des Voeux Rd Central,Central, Hong Kong

(4)裕隆汽車投資(香港)有限公司:Suites 2302-6, 23/F Great Eagle Centre,

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)裕隆(中國)汽車投資有限公司:採購機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、

零部件，並提供售後服務；技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務；

從事新產品及高新科技的研究開發；提供與其投資有關的市場訊息、投資政策

等諮詢服務。

(2)廣州風神汽車有限公司:汽車零件研發、製造及其他汽車服務業

(3)裕隆大陸投資(香港)有限公司:投資

(4)裕隆汽車投資(香港)有限公司:投資

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無