先益:公告本公司111年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國110年度盈餘分配案：股東現金股利每股新台幣1.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十六屆董事任期屆滿全面改選案,當選名單如下：

(1)董事:成宇投資有限公司 代表人:鄧嘉文

(2)董事:Corporate Power Investments Ltd. 代表人:王惠民

(3)董事:王維泗

(4)董事:張裕昌

(5)董事:姚百舟

(6)董事:王日春

(7)獨立董事:張嘉興

(8)獨立董事:林宇聲

(9)獨立董事:黃蘭(金英)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論修訂本公司『股東會議事規則』、『資金貸與他人作業程序』、

『背書保證作業程序』和『取得處分資產處理程序』暨新制定『董事選

舉辦法』案。

(2)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(3)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無