先益:公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)成宇投資有限公司代表人:鄧嘉文 董事

(2)Corporate Power Investments Ltd.代表人:王惠民 董事

(3)王維泗 董事

(4)張裕昌 董事

(5)姚百舟 董事

(6)王日春 董事

(7)張嘉興 獨立董事

(8)林宇聲 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:52,062,708權

贊成： 49,007,243權，占表決權數 94.13%

反對： 1,142權，占表決權數 0.00%

無效： 0權，占表決權數 0.00%

棄權/未投票：3,054,323權，占表決權數 5.87%

表決結果：本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無