群光:公告本公司111年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及

合併財務報告暨個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第十四屆董事,任期

自111年6月10日至114年6月9日止。

當選董事共五席：

許崑泰、呂進宗、蔡明賢、李慈靜、東菱投資股份有限公司代表人:劉嘉昇

當選獨立董事共三席：

李燕松、林明杰、初家祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無