互億:公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司110年度財務報告未經會計師查核、

董事會通過及審計委員會承認，故本案於股東常會中不予提起承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司110年度財務報告未經會計師查核、

董事會通過及審計委員會承認，故本案於股東常會中不予提起承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事(含獨立董事)案，新任名單如下:

董 事：章成綱

獨立董事：洪國超

獨立董事：林麗英

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:因新就任董事均無與本公司所營項目相同之兼任情形，故解除

新任董事競業禁止之限制案不予討論。