志聖:本公司111年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十八屆董事、獨立董事當選人名單如下：

董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增

獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過110年度盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂「股東會議事規則」

(3)通過修訂「購置及處分資產處理程序」

(4)通過修訂「背書保證辦法」

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」

(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」

(7)通過發行限制員工權利新股予員工案

(8)通過辦理私募普通股案

(9)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無