卓越:本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：陳明俊

董 事：曾淑鈴

法人董事富厚資本管理(股)公司代表人：方詳棋

法人董事富厚資本管理(股)公司代表人：程晉如

法人董事慶思顧問有限公司代表人：陳硯軒

獨立董事：施炳全

獨立董事：洪佩君

獨立董事：吳盈德

3.許可從事競業行為之項目:

董 事：陳明俊

禮仁教育(股)公司董事

財團法人陳立教育基金會董事

金鼎聯合科技纖維(股)公司董事

誠立教育科技(股)公司董事長

亞太燃料電池科技(股)公司董事

綠鼎生技(股)公司董事

網際薪傳(股)公司董事長

源資先進科技(股)公司董事

源資國際生物科技(股)公司董事

源資國際(股)公司董事長

董 事：曾淑鈴

禮仁教育(股)公司董事

財團法人陳立教育基金會董事長

誠立教育科技(股)公司董事

綠鼎生技(股)公司監察人

法人董事富厚資本管理(股)公司代表人：方詳棋

創新新零售(股)公司獨立董事

泰豐輪胎(股)公司董事

蘇勒德策略(股)公司董事長

碁石國際智權顧問(股)公司董事

蘇勒德國際顧問(股)公司董事長兼總經理

法人董事富厚資本管理(股)公司代表人：程晉如

財團法人陳立教育基金會董事

法人董事慶思顧問有限公司代表人：陳硯軒

恩典資產開發(股)公司監察人

獨立董事：施炳全

連鋐科技(股)公司獨立董事

致和聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：洪佩君

騰格里國際法律事務所所長

獨立董事：吳盈德

兆豐國際商業銀行(股)公司董事

中國文化大學法律學系教授

中央警察大學法律學系兼任教授

國立臺北大學法律學系兼任教授

國立臺北商業大學財務金融系兼任教授

中華民國仲裁協會仲裁人

中華民國仲裁協會金融仲裁人

群勝國際法律事務所特約顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東有效表決權數為12,298,676權，贊成權數為12,202,289權，

本案照案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。