卓越:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：陳明俊

董 事：曾淑鈴

法人董事：富厚資本管理(股)公司

代 表 人：方詳棋

代 表 人：程晉如

法人董事：慶思顧問有限公司

代 表 人：陳硯軒

代 表 人：陳 昀

獨立董事：施炳全

獨立董事：洪佩君

獨立董事：吳盈德

4.舊任者簡歷:

董 事：陳明俊 本公司董事

董 事：曾淑鈴 本公司董事

法人董事：富厚資本管理(股)公司 本公司法人董事

代 表 人：方詳棋 本公司法人董事代表人

代 表 人：程晉如 本公司法人董事代表人

法人董事：慶思顧問有限公司 本公司法人董事

代 表 人：陳硯軒 本公司法人董事代表人

代 表 人：陳 昀 本公司法人董事代表人

獨立董事：施炳全 本公司獨立董事

獨立董事：洪佩君 本公司獨立董事

獨立董事：吳盈德 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事：陳明俊

董 事：曾淑鈴

法人董事：富厚資本管理(股)公司

代 表 人：方詳棋

代 表 人：程晉如

法人董事：慶思顧問有限公司

代 表 人：陳硯軒

代 表 人：陳 昀

獨立董事：施炳全

獨立董事：洪佩君

獨立董事：吳盈德

6.新任者簡歷:

董 事：陳明俊 本公司董事

董 事：曾淑鈴 本公司董事

法人董事：富厚資本管理(股)公司 本公司法人董事

代 表 人：方詳棋 本公司法人董事代表人

代 表 人：程晉如 本公司法人董事代表人

法人董事：慶思顧問有限公司 本公司法人董事

代 表 人：陳硯軒 本公司法人董事代表人

代 表 人：陳 昀 本公司法人董事代表人

獨立董事：施炳全 本公司獨立董事

獨立董事：洪佩君 本公司獨立董事

獨立董事：吳盈德 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：陳明俊 236,000股

董 事：曾淑鈴 978,728股

法人董事：富厚資本管理(股)公司 1,890,039股

代 表 人：方詳棋 0股

代 表 人：程晉如 140,933股

法人董事：慶思顧問有限公司 1,890,039股

代 表 人：陳硯軒 44,000股

代 表 人：陳 昀 58,000股

獨立董事：施炳全 0股

獨立董事：洪佩君 0股

獨立董事：吳盈德 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/02～111/05/01

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)。

16.其他應敘明事項:無。