柏承:公告子公司柏承科技(昆山)股份有限公司股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/06/09

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

1.審議關於2021年度董事會工作報告

2.審議關於2021年度監事會工作報告

3.審議關於2021年度財務決算報告

4.審議關於2022年度財務預算報告

5.審議關於2021年度利潤分配

6.審議關於聘請公司2022年度審計機構

7.審議關於統一增訂「背書保證作業辦法及資金貸與他人作業程序」

8.審議關於為子公司「柏承（南通）微電子科技有限公司」提供擔保

9.審議關於公司2021年年度關聯交易執行情況及2022年年度日常關聯交易預計

10.審議關於公司2021年年度財務審計報告

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:NA