卓越:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十三屆董事及獨立董事選舉。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金股利案。

(2)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

(3)通過修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。

(4)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。