光耀:本公司111年股東常會同意解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 郭維斌

(2)董事 光群雷射科技(股)公司

(3)董事 光群雷射科技(股)公司代表人：黃千鳳

(4)董事 光群雷射科技(股)公司代表人：周滄賢

(5)董事 郭建洲

(6)獨立董事 曾致晟

(7)獨立董事 黃大綱

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：郭維斌先生

擔任光群雷射科技股份有限公司董事

擔任光群雷射科技股份(香港)有限公司法人董事代表人

擔任無錫光群雷射科技有限公司法人董事代表人及董事長

擔任湖南和銳鐳射科技有限公司法人董事代表人

擔任東莞光群雷射科技有限公司法人董事代表人及董事長

擔任江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司法人董事代表人

擔任K Laser Technology (USA) Co., Ltd. 法人董事代表人

擔任K Laser Technology Japan Co., Ltd. 法人董事代表人及董事長

擔任K Laser Technology (Korea) Co., Ltd. 法人董事代表人

擔任Amagic Holographics India Private Limited. 法人董事代表人

擔任K Laser Technology (Thailand) Co., Ltd. 法人董事代表人

擔任Bright Triumph Limited. 法人董事代表人

擔任寧波光耀光學科技有限公司法人董事代表人

擔任The Fulgor Holdings Co., Limited法人董事代表人

擔任群曜醫電(股)公司法人董事代表人

(2)董事：光群雷射科技(股)公司

擔任K Laser China Group Co., Ltd. 董事

擔任Holoprint Co., Ltd. 董事

擔任K Laser China Group Holding Co., Limited. 董事

擔任iWin Technology Co., Ltd董事

擔任Finity Laboratories. 董事

擔任光群雷射科技股份(香港)有限公司董事

擔任Holomagic Co., Ltd. 董事

擔任Treasure Access Limited. 董事

擔任無錫光群雷射科技有限公司董事

擔任湖南和銳鐳射科技有限公司董事

擔任Top Band Investment Ltd. 董事

擔任Union Bloom Limited. 董事

擔任東莞光群雷射科技有限公司董事

擔任江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司董事

擔任江陰特銳達包裝科技有限公司董事

擔任K Laser International Co., Ltd. 董事

擔任K Laser Technology (USA) Co., Ltd董事

擔任K Laser Technology U.S.A. (Dubai) 董事

擔任Amagic Holographics India Private Limited. 董事

擔任K Laser Technology Japan Co., Ltd. 董事

擔任K Laser Technology (Korea) Co., Ltd. 董事

擔任K Laser Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事

擔任K Laser Technology (Indonesia) Co., Ltd. 董事

擔任Bright Triumph Limited. 董事

擔任寧波光耀光學科技有限公司董事

擔任光峰國際(股)公司

擔任群曜醫電(股)公司

(3)董事：光群雷射科技(股)公司代表人：黃千鳳女士

擔任光群雷射科技(股)公司財務長

擔任K Laser Technology (Korea) Co., Ltd.法人董事代表人

擔任群曜醫電(股)公司法人董事代表人

(4)董事：光群雷射科技(股)公司代表人：周滄賢先生

擔任光群雷射科技(股)公司法務長

(5)董事：郭建洲先生

擔任光群雷射科技(股)公司董事長特別助理

(6)獨立董事：曾致晟先生

擔任寶楠生技股份有限公司策略長暨董事長特別助理

擔任集誠資本台灣股份有限公司合夥人

(7)獨立董事：黃大綱先生

擔任法蘭絲股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上

股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權三分之二同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 郭維斌先生

(2)董事 光群雷射科技(股)公司

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 郭維斌先生

擔任無錫光群雷射科技有限公司法人董事代表人及董事長

擔任湖南和銳鐳射科技有限公司法人董事代表人

擔任東莞光群雷射科技有限公司法人董事代表人及董事長

擔任江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司法人董事代表人

擔任寧波光耀光學科技有限公司法人董事代表人

(2)董事 光群雷射科技(股)公司

擔任無錫光群雷射科技有限公司董事

擔任湖南和銳鐳射科技有限公司董事

擔任東莞光群雷射科技有限公司董事

擔任江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司董事

擔任江陰特銳達包裝科技有限公司董事

擔任寧波光耀光學科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)董事 郭維斌先生

無錫光群雷射科技有限公司：無錫市高新技術開發區60號地塊

湖南和銳鐳射科技有限公司：長沙經濟技術開發區黃興大道33號

東莞光群雷射科技有限公司：東莞市大岭山鎮大片美村大水湖地塊

江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司：江陰市錫澄路285號

寧波光耀光學科技有限公司：浙江省寧波市寧波保稅區南區廬山西路167號6號廠房

(2)董事 光群雷射科技(股)公司

無錫光群雷射科技有限公司：無錫市高新技術開發區60號地塊

湖南和銳鐳射科技有限公司：長沙經濟技術開發區黃興大道33號

東莞光群雷射科技有限公司：東莞市大岭山鎮大片美村大水湖地塊

江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司：江陰市錫澄路285號

江陰特銳達包裝科技有限公司：江陰市錫澄路285號

寧波光耀光學科技有限公司：浙江省寧波市寧波保稅區南區廬山西路167號6號廠房

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)董事 郭維斌先生

無錫光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

湖南和銳鐳射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

東莞光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司：全像產品之製造與銷售

寧波光耀光學科技有限公司：光學膜之製造、加工

(2)董事 光群雷射科技(股)公司

無錫光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

湖南和銳鐳射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

東莞光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司：全像產品之製造與銷售

江陰特銳達包裝科技有限公司：全像產品之製造與銷售

寧波光耀光學科技有限公司：光學膜之製造、加工

10.對本公司財務業務之影響程度:

寧波光耀光學科技有限公司：為本公司之轉投資事業，本公司持股比例為100%，

其投資損益依規定採權益法認列。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無