合晶:本公司代重要子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議召開股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/06/08

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮常塔路558號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2021年度董事會工作報告》的議案

(2)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2021年度監事會工作報告》的議案

(3)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2021年度決算報告》的議案

(4)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度預算方案》的議案

(5)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2021年年度利潤分配方案》的議案

(6)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度日常關聯交易預計》的議案

(7)關於聘請上海合晶硅材料股份有限公司外部審計機構的議案

(8)關於調整股票期權激勵計劃有效期及部分業績考核指標的議案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)關於選舉上海合晶硅材料股份有限公司第二屆董事會非獨立董事的議案

(2)關於選舉上海合晶硅材料股份有限公司第二屆董事會獨立董事的議案

(3)關於選舉上海合晶硅材料股份有限公司第二屆監事會非職工代表監事的議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無