厚生:股東常會通過解除第21屆董事(含法人董事代表人)競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)徐正材董事

(2)徐正己董事

(3)徐正新董事(全鑫豐有限公司法人代表)

(4)徐維志董事(瑞孚建設股份有限公司法人代表)

(5)林坤榮董事(厚和建設股份有限公司法人代表)

(6)蕭勝賢獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:徐正材董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海瑞孚物業發展有限公司董事長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區曹安路1685號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建造、出售、租賃、商業倉儲用房及物業管理和

停車場。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。