聯發科:代重要子公司達發科技股份有限公司公告一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘不分配

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一○年度之營業報告書及一○九、一一○年度財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

法人董事﹕聯發科技股份有限公司

法人董事代表人﹕謝清江

法人董事代表人﹕顧大為

新任獨立董事﹕

李吉仁

簡立峰

簡禎富

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過初次上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄

原股東可認購現金增資認股權利案

(3)通過全面改選董事案及設置審計委員會案

(4)通過解除本公司第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無