旺宏:第十二屆董事選舉

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳敏求

(2)董事：建旭投資(股)公司

(3)董事：盧志遠

(4)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男

(5)董事：方成義

(6)董事：富津有限公司

(7)董事：魏哲和

(8)董事：游敦行

(9)董事：倪福隆

(10)董事：惠盈投資有限公司

(11)獨立董事：杜紫軍

(12)獨立董事：高強

(13)獨立董事：蘇炎坤

(14)獨立董事：陳秋芳

4.舊任者簡歷:

(1)董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長

(2)董事：建旭投資(股)公司 / 智威科技(股)公司董事

(3)董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理

(4)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男 / MegaChips Corporation董事

(5)董事：方成義 / 旺宏電子(股)公司董事

(6)董事：富津有限公司 / 全宏科技(股)公司董事

(7)董事：魏哲和 / 智易科技(股)公司董事

(8)董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長

(9)董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理

(10)董事：惠盈投資有限公司

(11)獨立董事：杜紫軍 / 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問

(12)獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授

(13)獨立董事：蘇炎坤/國立成功大學名譽講座教授

(14)獨立董事：陳秋芳/千秋投資有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：吳敏求

(2)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男

(3)董事：盧志遠

(4)董事：富津有限公司

(5)董事：建旭投資(股)公司

(6)董事：魏哲和

(7)董事：蘇炎坤

(8)董事：方頌仁

(9)董事：游敦行

(10)董事：倪福隆

(11)董事：惠盈投資有限公司

(12)獨立董事：杜紫軍

(13)獨立董事：高強

(14)獨立董事：吳誠文

(15)獨立董事：楊建國

6.新任者簡歷:

(1)董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長

(2)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男/MegaChips Corporation董事

(3)董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理

(4)董事：富津有限公司 / 全宏科技(股)公司董事

(5)董事：建旭投資(股)公司/智威科技(股)公司董事

(6)董事：魏哲和 / 智易科技(股)公司董事

(7)董事：蘇炎坤 / 國立成功大學名譽講座教授

(8)董事：方頌仁 / 達盈管理顧問(股)公司合夥人

(9)董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長

(10)董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理

(11)董事：惠盈投資有限公司

(12)獨立董事：杜紫軍 / 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問

(13)獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授

(14)獨立董事：吳誠文 / 國立清華大學電機系特聘講座教授

(15)獨立董事：楊建國 / 致遠聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳敏求 / 13,200,809股

(2)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男 / 22,587,265股

(3)董事：盧志遠 / 2,815,766股

(4)董事：富津有限公司 / 902,456股

(5)董事：建旭投資(股)公司 / 811,421股

(6)董事：魏哲和 / 0股

(7)董事：蘇炎坤 / 0股

(8)董事：方頌仁 / 370,159股

(9)董事：游敦行 / 6,657,322股

(10)董事：倪福隆 / 1,983,933股

(11)董事：惠盈投資有限公司 / 1,956,619股

(12)獨立董事：杜紫軍 / 0股

(13)獨立董事：高強 / 0股

(14)獨立董事：吳誠文 / 0股

(15)獨立董事：楊建國 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

(1)富津有限公司指派李貴敏女士出席第十二屆董事會。

(2)建旭投資(股)公司指派李景雲女士出席第十二屆董事會。

(3)惠盈投資有限公司指派葉沛甫先生出席第十二屆董事會。