協易機:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第17屆董事，本次選出董事7席

(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。