矽力-KY:公告本公司2022年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認2021年度盈餘分派案，普通股現金股利配發新台幣1,698,420,384元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案，本公司普通股之每股面額由新臺幣10元變更為

新臺幣2.5元及配合臺灣證券交易所修正之股東權益保護事項檢查表，將

現有之備忘錄及章程全部修改為重述備忘錄及章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2021年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第四屆董事改選，選出7席董事分別為：Wei Chen, BuDong You, 施君徽, 童至祥,

蔡永松, 金文衡及蔡智杰。其中，蔡永松, 金文衡及蔡智杰共3席為獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

2.通過發行限制員工權利新股案

3.通過解除董事競業限制案

7.其他應敘明事項:無。