三商:代子公司三商餐飲股份有限公司公告董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢

(2)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔立

(3)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 翁維駿

(4)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 王顯昌

(5)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 楊麗雲

(6)監察人：王志華

(7)監察人：陳瑞杏

4.舊任者簡歷:

(1)三商餐飲股份有限公司 董事長

(2)三商投資控股股份有限公司 董事長

(3)旭富製藥科技股份有限公司 董事長

(4)三商福寶股份有限公司 董事長

(5)三商行股份有限公司 董事

(6)三商電腦股份有限公司 監察人

(7)三友藥妝股份有限公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢

(2)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔立

(3)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 翁維駿

(4)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 王顯昌

(5)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 楊麗雲

(6)監察人：王志華

(7)監察人：陳瑞杏

6.新任者簡歷:

(1)三商餐飲股份有限公司 董事長

(2)三商投資控股股份有限公司 董事長

(3)旭富製藥科技股份有限公司 董事長

(4)三商福寶股份有限公司 董事長

(5)三商行股份有限公司 董事

(6)三商電腦股份有限公司 監察人

(7)三友藥妝股份有限公司 監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢 56,569,200股

(2)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔立 56,569,200股

(3)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 翁維駿 56,569,200股

(4)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 王顯昌 56,569,200股

(5)董事：三商投資控股股份有限公司代表人 楊麗雲 56,569,200股

(6)監察人：王志華 0股

(7)監察人：陳瑞杏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/30~111/07/29

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。