中福:(補充說明) 本公司111年5月25日主旨「(代)本公司獨立董事高榮志、吳進成公告取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會」重大訊息公告

第51款

1.事實發生日:111/05/25

2.公司名稱:中福國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司獨立董事高榮志、吳進成於111年4月29日來函表示依據證券交易法

第14條之4及公司法第220條規定，於111年6月17日召集本公司111年第2次

股東臨時會；復於111年5月25日來函表示取消召集111年6月17日本公司

111年第2次股東臨時會，並要求本公司代為公告。

(2)本公司111年5月25日發布之主旨「(代)本公司獨立董事高榮志、吳進成公

告取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東臨時會」重大訊息，係依

獨立董事高榮志、吳進成要求，依渠等來函所附重大訊息稿所載全文所發

布，非謂本公司即採相同立場。

(3)獨立董事高榮志、吳進成要求發布之重大訊息內容，多與事實不盡相符或

容有誤解，本公司已多次以重大訊息澄清說明，謹請投資大眾卓參，並審

慎判斷相關訊息。

6.因應措施:發布重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:詳上開說明。