台名:本公司第8屆董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：台灣領航資產投資(股)公司代表人李正之

董事：台灣領航資產投資(股)公司代表人魏志杰

董事：正融實業(股)公司

獨立董事：張建祥

獨立董事：黃富貴

獨立董事：蔡莊(火丁)

4.舊任者簡歷:

董事：李正之 台名保險經紀人(股)公司 董事長

董事：魏志杰 協益電子股份有限公司 電子事業處資深協理

董事：正融實業(股)公司 台名保險經紀人(股)公司 法人董事

獨立董事：張建祥 台名保險經紀人(股)公司 獨立董事

獨立董事：黃富貴 首信會計師事務所會計師

獨立董事：蔡莊(火丁) 台名保險經紀人(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：台灣領航資產投資(股)公司代表人李正之

董事：台灣領航資產投資(股)公司代表人李佳鍞

董事：正融實業(股)公司

獨立董事：張建祥

獨立董事：謝宗翰

獨立董事：黃富貴

6.新任者簡歷:

董事：李正之 台名保險經紀人(股)公司 董事長

董事：李佳鍞 台灣領航資產投資股份有限公司監察人

董事：正融實業(股)公司 台名保險經紀人(股)公司 法人董事

獨立董事：張建祥 台名保險經紀人(股)公司 獨立董事

獨立董事：謝宗翰 花王企業股份有限公司董事長暨總經理

獨立董事：黃富貴 首信會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：台灣領航資產投資(股)公司代表人李正之 9,025,907股

董事：台灣領航資產投資(股)公司代表人李佳鍞 9,025,907股

董事：正融實業(股)公司 47,959股

獨立董事：張建祥 0股

獨立董事：謝宗翰 0股

獨立董事：黃富貴 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31-111/05/30

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。