中福:公告本公司111年度第一季財務報告提報董事會

第31款

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/15

2.審計委員會通過日期:111/05/12(有召集會議但未通過)

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,483

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,294

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-8,635

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,289

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,289

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,289

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.90

11.期末總資產(仟元):1,548,850

12.期末總負債(仟元):171,405

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,377,445

14.其他應敘明事項:

111.5.12日審計委員會：

1.審計委員會成員要求本公司111年第一季財務報告應提報審計委員會，爰由

三位獨立董事共同緊急召集審計委員會。

2.經審計委員會全體成員同意將「報告111年第一季財務報告」改列為討論案。

3.經開會討論，審計委員會全體成員對111年第一季財務報告認為「無法實質審查

故無法表示意見」，故本公司111年第一季財務報告未經審計委員會決議通過。

111.5.15日董事會【應到七席、實到七席(二席委託-胡立三董事委託黃立中董事、

翁弘林董事委託吳進成獨董)】

高榮志獨董在議案(111年第一季財務報告)說明後提出111年第一季的財務報告改為

討論案進行投票，投票結果維持報告案。