亞泥:補充公告本公司董事會決議召開111年度股東常會案(新增討論事項及視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會(新增)

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告書。

(2).110年度財務報告。

(3).審計委員會查核110年度決算表冊報告書。

(4).本公司110年度董事及員工酬勞報告案。

(5).本公司募集公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司章程部分條文案。

(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5).修正本公司股東會議事規則部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

召開視訊輔助股東會相關說明：(新增)

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

(2)本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保

公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集

及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/

portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(4)股東欲以視訊方式參與者應自111年5月28日起，至遲於股東會二日前

(111/6/26前)，於集保公司股東e票通平台(網址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記。

(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，

僅得以視訊方式參與股東會。

(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；

逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參

與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正

或對原議案之修正行使表決權。

(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以

視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之

通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(9)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或

以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股

東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理

準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。

(10)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。