和椿:公告本公司召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度決算表冊案。

(2) 一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。(新增議案)

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，

行使期間:自民國一一一年五月二十一日起至一一一年六月十九日

(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址：www.stockvote.com.tw