花王:公告董事會決議增列111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會審查報告。

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4) 分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認110年度盈餘分配。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 增訂董事選任程序。

(2) 修改公司章程(本次增列)

(3) 花王公司負債比高達68%且每日成交量稀少,公司應將土城廠

都更案40%以上權益預售獲得現金(公司法185條:股東會權限)

償還負債並發放現金股利以回饋股東。(本次增列1%股東提)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

補充說明討論事項第三案:本議案內容依股東要求，未做文字刪減。經與

本公司沈雅慧律師討論，本議案所提及之討論事項並未涉及公司法

185條相關規定。特此申明。