中宇:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

(4)修訂本公司董事會議事辦法報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司章程部分條文修正案。【新增】

(2)討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。【新增】

(3)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

(4)討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:NA

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間：111年4月7日至111年4月18日

受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)