同泰:公告本公司董事會決議111年股東常會召開有關事項(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2)本公司一一O年度營業報告。

(3)審計委員審查本公司一一O年度決算表冊之查核報告。

(4)本公司健全營運計畫執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一O年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。(本次新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。