精材:董事會決議召開111年股東常會之相關資訊(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)110年度董事酬金領取內容報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度之營業報告書及財務報表

(2)承認110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(新增)

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案

9.召集事由五、其他議案:核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無