亞通:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/11

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號 (那米哥宴會廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金情形報告。

(6)本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增)

(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業行為限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為111年3月15日至

111年3月25日(上午9時至下午5時)，受理地點為新北市汐止區新台五路

一段96號22樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年4月27日至

111年05月24日止，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。