杏國:公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名說明

第53款

1.事實發生日:111/04/11

2.公司名稱:杏國新藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年04月11日董事會審查第七屆董事會之獨立董事被提名人資格，其中

獨立董事被提名人陳文鋒先生、李志恒先生及張福星先生自擔任公司獨立董事，

任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條

規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:

(1)陳文鋒先生其管理與證券經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本

公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見

，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(2)李志恒教授其毒理安全專才於業界享有一定之聲譽且備受信賴，因毒理安全與

新藥研發人體安全性試驗汲汲相關，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借

重其專業背景及醫藥產業經歷，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(3) 張福星教授具豐富之會計專業背景及產業經歷，雖已連任本公司三屆獨立董事

，公司仍需借重其專業，提供董事會及管理層級相關意見，故本次選舉擬繼續提

名其擔任本公司獨立董事。

7.其他應敘明事項:無