文曄:本公司董事會決議通過發行限制員工權利新股

第11款

1.董事會決議日期:111/04/07

2.預計發行價格:每股新台幣0元，即無償發行。

3.預計發行總額(股):普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額共計

新台幣30,000,000元。

4.既得條件:

員工自獲配限制員工權利新股（即增資基準日）後，至屆滿下述時程時仍在職，可

分別達成既得條件之股份比例如下：

(1)屆滿1年：可既得其獲配股數之25%。

(2)屆滿2年：可既得其獲配股數之25%。

(3)屆滿3年：可既得其獲配股數之25%。

(4)屆滿4年：可既得其獲配股數之25%。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

(1)未達成既得條件者，其股份由本公司無償收回並辦理註銷。

(2)其他各項情事（如自願離職、退休、資遣、解雇、留職停薪、轉調關係企業、

死亡等）之處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件:

(1)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日符合特定職等與一定績效表現之

本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱從屬公司係依公司法第三百六

十九條之二之標準認定之。

(2)獲配資格員工限為以下各類員工：

a.與本公司未來策略連結及發展具高度相關性。

b.個人表現對公司營運具相當影響性。

c.核心新進員工。

(3)持有本公司已發行普通股股數10%以上之個人，不符發放資格。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工長期服務及提高員工對公司之向心

力與歸屬感，以期共同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

依不超過普通股3,000仟股之限制員工權利新股及民國111年4月6日前30個營業日之

平均收盤價新臺幣83.67元設算，暫估費用化總金額約為新臺幣242佰萬元。若於

民國111年6月底發行，暫估民國111年至115年之費用化金額分別約為新臺幣64佰萬

元、96佰萬元、50佰萬元、25佰萬元及7佰萬元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

依目前本公司已發行股數及不超過普通股3,000仟股之限制員工權利新股設算，民國

111年至115年費用化金額對每股盈餘稀釋之影響分別約為新臺幣0.08元、0.12元、

0.06元、0.03元及0.01元。

11.其他對股東權益影響事項:

整體評估對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影

響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

員工獲配新股後未達既得條件前之股份，除繼承外，既得期間員工不得將該限制

員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定或作其他方式之處分。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

限制員工權利新股發行後，員工所獲配之股份，須立即交付本公司或本公司指定

之機構辦理信託保管。

14.其他應敘明事項:

(1)本案俟股東常會通過並陳報主管機關申報生效後，授權董事長另行訂定實際發

行日期及其他相關事宜；嗣後如因法令修正、主管機關審查要求或因其他情事

而須修正時，暨其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理之。

(2)自股東會決議之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，並於主管機關申

報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期

由董事會授權董事長訂定之。